Compliance e Investigações

A área de Compliance & Investigações Internas do WFaria Advogados, seu sócio fundador, Wilson de Faria, head da área de Compliance, têm sido reconhecidos desde 2009, nos primeiros lugares do seleto rol de escritórios de advocacia e advogados mais admirados do país.

Desde 2018 a área de Compliance recebe o prêmio de escritório número 1 em Compliance no Brasil. Em 2022, Wilson de Faria foi ranqueado como advogado mais admirado na área de Compliance no país.

Em 2019, a área de Compliance & Investigações foi ranqueada pelo Leaders League.

Além disso, desde 2021, a área de Compliance & Investigações Internas do WFaria vem sendo ranqueada no Latin Lawyer 250 como “Recommended Firm”.

Nossa equipe de especialistas de investigação de fraudes

A área de Compliance do WFaria tem uma grande experiência em investigações internas de caráter excepcional e corriqueiro em empresas ameaçadas por atos de corrupção, desvios e fraudes corporativas, assim como questões comportamentais que representam desvio de conduta.

Com equipe multidisciplinar, a área de Compliance é uma das maiores e mais experientes no país, tendo atuado em casos de enorme relevância nacional como investigação da operação Lava Jato na Eletrobrás em 2015 e a investigação interna na Vale S.A. sobre o caso de Brumadinho em 2019.

Implementação do FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Somos pioneiros também na implementação do FATCA junto às instituições financeiras brasileiras, atuando em parceria com escritórios de vários países para o trabalho de adoção de regras de Compliance em empresas estrangeiras com operações no Brasil.

FATCA é uma lei americana que exige que instituições financeiras estrangeiras reportem para o Internal Revenue Service (IRS, a Receita Federal norte-americana) informações sobre contas mantidas por contribuintes dos Estados Unidos – ou por entidades estrangeiras em que estes contribuintes tenham participação acionária.

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