Cumplimiento e Investigaciones
Nuestro equipo de expertos en la investigación de un fraude
En la zona de la Conformidad de la WFaria cuenta con una amplia experiencia en la investigación interna, de carácter excepcional y un habitual en las empresas se vean amenazadas por los actos de corrupción, irregularidades y fraudes corporativos, así como de los problemas de comportamiento, que representa la desviación de la conducta.
Con un equipo multidisciplinario del área de Compliance, que es una de las más grandes y con más experiencia en el país, habiendo participado activamente en los casos de mayor importancia nacional, como la investigación de la operación Lava Jato, en la Eletrobras, en el año 2015, y en la investigación, dentro de un Valle, S. A., en el caso de buenos aires, en el año 2019.
La implementación de la FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Somos los pioneros también en la implementación de la FATCA, junto a las instituciones financieras en brasil, trabajando en colaboración con las oficinas de los distintos países en los que el trabajo de establecimiento de normas de Cumplimiento a las empresas extranjeras que operan en España.
FATCA es una ley de estados unidos que requiere que las instituciones financieras extranjeras que informe a la Internal Revenue Service (IRS, el servicio de rentas internas de los estados unidos) de la información de las cuentas a nombre de los contribuyentes de los Estados Unidos, ni por parte de las entidades extranjeras a las que estos contribuyentes tengan una participación accionaria.
Contacte con nosotros
- Coordinador: Wilson Lo Haría
- E-mail: wfaria@wfaria.com.br
