Principais pontos alterados pela nova circular e desafios enfrentados para adequação. Questões a serem debatidas :
– A abordagem de risco trazida pela circular trouxe maior maior liberdade ou maior insegurança para estabelecer as diretrizes internas.
– A ampliação na definição de pessoas que devem ser enquadradas como politicamente expostas (“PEP”) como um desafio para manter os controles preventivos da companhia.
– Eventual cumulaçao de funções do diretor responsável pelas medidas de prevenção PDLFT.
– Regras de cadastro, identificação e qualificação de clientes, beneficiários, beneficiários finais, funcionários, terceiros.
– Programa contínuo de treinamento incluindo terceiros.
– Critérios de comunicação par o COAF.
– Avaliação de efetividade.
Palestrantes:
Nathália Victória Nastri – WFaria Advogados
Erika Mifune Igarashi – Especialista em Compliance da Argo Seguros
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Graduado por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (“PUC-SP”), Corradi tiene un MBA en Gestión Tributaria por FIPECAFI y una especialización en Derecho Tributario por el Instituto Brasileño de Estudios Tributarios – IBET.
Correo electrónico: vcorradi@wfaria.com.br
Graduado por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (“PUC-SP”) y con un LLM en Derecho Tributario por el INSPER, Rubens es fundador del Grupo de Estudios de la Reforma Tributaria (“GERT”) y especialista en Contencioso y Asesoramiento Tributario.
Correo electrónico: rsouza@wfaria.com.br
Máster en Derecho Estadounidense (LL.M.) con énfasis en Transacciones Comerciales Internacionales de la University of Missouri-Kansas City (UMKC) School of Law. Hítalo también tiene un Máster en Fashion Law de la Universidade Presbiteriana Mackenzie y es especialista en sistemas jurídicos contemporáneos por la Universidad Complutense de Madrid – UCM.
Correo electrónico: hsilva@wfaria.com.br
