Direito Empresarial e Investigações

Pioneiro na implementação de programas anticorrupção e de prevenção à lavagem de dinheiro, o WFaria Advogados conta com uma equipe altamente especializada, com a coordenação de Wilson De Faria.

A área é responsável pelos seguintes serviços: implementação ou revisão de programas de Gestão de Risco e de Compliance; atendimento às legislações nacional e internacional (incluindo Lei anticorrupção, FATCA, Lei de Lavagem de Dinheiro, FCPA e UK Bribery ACT, entre outras), treinamentos, Práticas Preventivas de Lavagem de Dinheiro e KYC, atendimento às normas regulamentares editadas pelos órgãos reguladores e defesa às notificações de órgãos reguladores, elaboração e revisão do Código de Ética e Conduta, políticas de prevenção, detecção, combate a fraudes e violações legais, e assessoramento à criação de hotlines; Third Party Due Diligence, assessoria em investigações internas, auditorias de Compliance nas operações de reestruturações societárias e M&As, auditorias de contratos e secondment.

Nossa equipe de investigação de fraudes é uma das maiores e mais experientes no país, tendo atuado em casos de enorme relevância nacional como a investigação da Operação Lava Jato na Eletrobras (empresa estatal de energia elétrica) e outras.

Pioneiro também na implementação do FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) junto às instituições financeiras brasileiras, o WFaria Advogados atua em parceria com escritórios de vários países para o trabalho de adoção de regras de Compliance em empresas estrangeiras com operações no Brasil.

Nossa equipe oferece serviços de diagnóstico/avaliação da maturidade dos negócios do cliente em relação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), incluindo a elaboração de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, com elaboração de políticas, oferecimento de treinamentos e elaboração de pareceres acerca da LGPD